南宁市聚兴小额贷款有限责任公司：

你公司报来《南宁市聚兴小额贷款有限责任公司关于变更公司章程的请示》（聚兴小贷报〔2023〕4号）及相关材料收悉。根据《广西壮族自治区小额贷款公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监贰〔2022〕8号）等相关规定，经审核，现批复如下：

一、同意你公司修改公司章程。新增第十九条：“公司的股东应当……其他义务”。

新增第四十四条：“董事长对公司……义务和责任”。

新增第六十六条：“董事会秘书履行……其他职权”。

新增第六十九条：“公司设总经理……高级管理人员”。

新增第十二章财务、会计、审计与法律顾问制度中关于审计方面的内容，分别是第九十一条“公司内部审计部门……指导和监督。”和第九十二条“公司实行总法律顾问……合规管理”。

将原章程第二十五条“董事每届任期为三年……履行董事职务。”修改为新章程第三十一条“董事每届任期不得超过3年……履行董事职务”。

将原章程第二十六条“董事会可设以下专门委员会……费用由公司承担。”修改为新章程第三十五条，主要是添加了有关外部董事的内容，并参照国资委新章程指引在内容上只保留这四个专门委员会，同时将“内部审计委员会”名称改为“审计与风险委员会”，具体内容为“董事会设以下专门委员会……费用由公司承担”。

将原章程第二十七条“董事会决定重大问题……授予的职权。”和第五十条“董事会会议进行表决时……同意即可通过。”修改为新章程第五十四条“董事会决议分为……决议通过的事项”。

将原章程第三十五条第6点“保证投入足够的时间……股东可以解聘”修改为新章程第四十条第6点“保证投入足够的时间……出资人可以解聘”。

将原章程第四十五条“董事会会议应……方可召开”修改为新章程第五十三条“董事会会议应……并记载于会议记录”。

将原章程第四十六条“董事应亲自出席……议案未投票。”修改为新章程第五十八条“董事会会议，应当……总数的四分之三”。

将原章程第五十三条的“公司可设董事会秘书……董事会报告提交等工作。”修改为新章程第六十五条“公司设董事会秘书1名……董事会秘书应当列席”。

二、自发文之日起20个工作日内，须完成市场监管登记变更手续。

三、完成市场监管部门事项变更登记后，须在10个工作日内报自治区地方金融监管局备案。

中国（广西）自由贸易试验区南宁片区管委会

2023年12月28日